Sesenta personas fueron detenidas por formar parte de una organización criminal dirigida por un cubano en España, dedicada a blanquear dinero procedente del tráfico de drogas, ubicada en Mallorca.
De acuerdo con la policía, Cuba recibía la mayor cantidad de fondos ilegales, así como Estados Unidos y República Dominicana. Estos dos últimos países convertían el dinero en viviendas, vehículos, entre otros tipos de bienes.
Durante el operativo, la policía intervino cerca de 400 mil euros en efectivo, tres kilos de cocaína, 60 kilos de sustancia de corte, y gran cantidad de artículos de lujo.
La organización usaba diferentes métodos para sacar el dinero de España, como envíos de dinero a numerosas personas que recibían comisión, así como transferencias bancarias internacionales hacia cuentas de testaferros, logrando así ocultar el origen del dinero y la identidad de quienes enviaban.
Dentro de España, el líder de la banda criminal usaba nombres de personas ancianas para construir empresas fantasmas, y así aparentar que los integrantes de la organización delictiva trabajaban en el sector de la construcción, según explicaron las autoridades.
Según dieron a conocer, a algunos de los detenidos se les ha imputado un delito de falsedad documental, “debido a que elaboraban facturas falsas para enmascarar el origen del dinero ilícito, simulando trabajos de construcción”. Se habla que estas empresas fantasmas, llegaron a facturar unos 200 mil euros por trabajos no realizados.
Utilizaban la identidad de personas de avanzada edad para crear empresas fantasma
A través de ellas, esta organización blanqueaba dinero procedente del #narcotráfico y lo enviaban a #Cuba #EEUU y #RepublicaDominicana
👉 60 detenidos: 55 en #Mallorca y 5 en #Madrid pic.twitter.com/12mmRTWzQy
— Policía Nacional (@policia) May 16, 2021
Las investigaciones arrojan hasta ahora que en poco más de un año la organización criminal blanqueó cerca de un millón de euros procedente del tráfico ilícito de drogas, aunque se presume que al final de las indagaciones, el monto sea muy superior.